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信用卡诈骗罪立案标准是什么?关于信用卡诈骗罪立案标准介绍

2019-11-26 来源: 浏览:19次

  说起信用卡,身边很多人都在用,但很多时候我们会遇到信用卡诈骗的现象,当我们遇到信用卡诈骗的时候,需要警惕,甚至是可以通过法律途径来维护自己的合法权益,也许很多人都想问信用卡诈骗罪立案标准,甚至是关于信用卡诈骗罪的常识,那么信用卡诈骗罪立案标准是什么?接下来由美高梅注册联盟的小编就带各位一起去了解一下

  信用卡诈骗罪立案标准是什么?

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1.使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;

  2.恶意透支数额在5000元以上的。

  信用卡诈骗罪常见情形的立案标准

  1、有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

  (1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

  (2)使用作废的信用卡的;

  (3)冒用他人信用卡的;

  (4)恶意透支的。

  前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

  盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

  2、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

  3、刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

  (1)拾得他人信用卡并使用的;

  (2)骗取他人信用卡并使用的;

  (3)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

  (4)其他冒用他人信用卡的情形。

  信用卡诈骗罪立案所需要的材料

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

  4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。

  如果欠款金额达5万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。公安机关进行信用卡诈骗立案程序,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。

  阅读完上文,想必各位都对信用卡诈骗罪立案标准有一定的了解了,信用卡诈骗已经触犯了法律,会受到法律的制裁,立案的时候需要准备很多材料来证明,更多的法律问题请在线咨询我们。

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